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p; 一般来说，个人转账达到一定的额度，就要涉及反洗钱的审核，公司账户则一般不需要这个考虑。
很多人表示自己从来没遇到过所谓的反洗钱的审核...那可能是..
...
医院主任姓吕，是个挺厚道老实的人，房子卖掉后不久，就接到了电话，自称是公安局的，这笔钱涉及洗钱，需要配合。
按理说，谁都知道这可能是诈骗，但是“公安局”的人准确的说出了吕主任的名字、身份证号码、转账时间和金额，这由不得吕主任不信。
于是，在骗子团伙的循循善诱下，吕主任把自己的权限、密码、验证码都给了骗子们，然后钱分多次被转入不同的账户里。
这些钱，在短短的五分钟里，已经被转入了多个下级账户，可以说查转账还不见得比转账本身快。
目前已经可以得知，一部分钱已经被冲入某二手游戏交易网站，被套现了很大一部分出来。
简单地说，很多钱已经被洗了。
这样的一大笔钱，吕主任也有些许发抖，但是还算镇静。
在很多百姓的思维里，钱被骗了就会安慰自己“还好人没事”，更有很多人被骗了几万元报警都不报。
“案子就是这样，因为涉嫌洗钱，所以把经侦的同志叫了过来，大家一起讨论一下这个案子。”庄支队看向了经侦的人员。
经总来的人白松认识，是当初一起办笛卡金融案的王队长，简单地说了句：“领导安排我们过来，我听安排就是。”
市局办案还是比分局快一些，主要是权限高，银行的流水什么的不用去银行也能查，现在已经把很多东西查了出来。
案子看似简单，非常麻烦。
这案子里的犯罪情况非常多，且不说诈骗本身，首先就是贩卖个人信息的事情。这些犯罪分子要不是有内部的人员作祟，基本上不可能得到这些情报。当然也有可能是木马问题。
这种案子白松还办过一次，有的简单有的复杂。当初白松司法考试出分之后，有不少辅导机构联系他甚至联系赵欣桥，那就是有网站的人把白松的信息给卖了。因为白松一直追究，那个小案子也算是破了。
这个案子里，卖信息的人肯定也存在。
第二就是末端的事情。很多洗钱的末端，都是雇佣了一些穷人拿自己的银行卡去取钱，然后每天给一百二百的辛苦费。
不少穷人因此成为了帮凶，为了一点点佣金被抓。
而最难办的、也最难抓的，就是中间这些人，他们的身份很多都是假的。
两侧的上游和下游犯罪这些笨蛋们，承担着最大的风险，赚着最少的钱，还跟人家点头哈腰，其实也是很可悲、可恨。
“这个事，我们队要参与。”白松直截了当地说：“想破这个案子，必须得需要点电脑高手。”
庄支队看了眼白松，有些疑惑，但还是点了点头：“五大队愿意参与，自然是可以参与。”
注1:2016年8月30日，华清大学教师卖房1760万，被骗子提前得知信息，钱全部被骗走。